本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王强翔先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法、有效。

　　3、董事会秘书姜世毅先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　1、议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，对议案1的中小投资者表决情况进行了单独计票。本次股东大会议案1为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规及《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　北京大成（南京）律师事务所出具的《关于江苏共创人造草坪股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》

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