根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是 √否

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用 √不适用

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

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　　5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是 □否

　　6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是 □否

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　采购与应付账款、销售与应收账款、工程项目、生产管理、财务管理、预算管理、资金营运、存货管理、资产管理、人力资源管理、信息系统管理等内容。

　　资金营运管理、采购与应付账款管理、销售与应收账款管理、生产管理、工程项目等。

　　5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

　　公司依据企业内部控制规范体系及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规要求及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，组织开展内部控制评价工作。

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

　　包括但是不限于：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊 并给企业造成重要损失和不利影响；（3）注册会计师发现当期财务报表存在重大错 报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计机 构对内部控制的监督无效。

　　包括但是不限于：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反 舞弊程序和控制程序；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制 机制或没有实施且没有响应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在 一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。

　　包括但是不限于：（1）决策程序导致重大失误；（2）重要业务缺乏制度控制或系 统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；（3）中高级管理人员和高级技术人员流失严 重；（4）内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；（5）其他对公司产生 重大负面影响的情形。

　　包括但是不限于：（1）决策程序导致出现一般性失误；（2）重要业务制度或系统 存在缺陷；（3）关键岗位业务人员流失严重；（4）内部控制评价的结果特别是重 要缺陷未得到整改；（5）其他对公司产生较大负面影响的情形。

　　包括但是不限于：（1）决策程序效率不高；（2）一般业务制度或系统存在缺陷；（3） 一般岗位业务人员流失严重；（4）一般缺陷未得到整改。

　　1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

　　1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

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　　2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

　　2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

　　公司内部控制与经营规模、业务范围、竞争情况和风险水平等相适应，并随着公司发展情况变化及时加以调整。2025年度，公司将继续遵循企业内部控制规范体系的相关规定，进一步完善内部控制制度体系建设，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，保护投资者合法权益，促进公司规范运作和健康持续发展。